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南国都市报·数字报刊

2019-04-11 06:06

  ●利用海南对越小额贸易享受半税的优惠政策,采取虚构贸易背景,伪造和利用伪造的货物原产地证等方法手段,彩票奇人“白小姐”摇身变成边贸走私嫌犯,涉嫌走私混合植物油。

  1989年,祖籍文昌、现为新加坡国籍的白秀华第一次带来了“彩票”的概念,被海南许多彩民冠以“白小姐”的称号。两年前,这位彩票传奇女子却因涉嫌边贸走私植物油,走上被告席。

  历时两年半的审判后,近日,海口市中级人民法院就该案做出一审宣判,白秀华犯走私普通货物罪被判处有期徒刑10年,许莉芬等6名被告因犯走私普通货物罪被判处有期徒刑4年到3年零6个月不等。海南华和信贸易有限公司等三家公司皆因该罪被处罚金17944429元。

  “白小姐”白秀华祖籍海南文昌。1955年12月出生于新加坡,新加坡国籍,华文高级中学毕业,1989年任新加坡华洋投资私人有限公司驻海南办事处首席代表,主要联系进出口业务。

  作为新加坡人,她在1989年联手海南一投资公司在海南发行爱岛建设大彩券,开创了海南彩票先河。之后于1992年又与海南一投资公司共同发行公共建设彩票。有媒体称,白秀华由此成为海南彩票第一人,开创了海南彩票的先河。

  据称,1994年国家开始整顿彩票市场,海南市场上发行的彩票由政府全面接管,白秀华因此退出海南彩票市场。可是从此,由“白秀华师”讲解的“彩经”却在民间开始流行起来,很多人借她“白小姐”的名头非法自设奖池开奖。据了解,退出海南彩票市场后,白秀华近些年来开始从事她的国际贸易业务。

  2005年4月,白秀华等走私植物油团伙7人被捕。涉嫌利用海南对越边贸可享受减半征税的优惠政策,将原产于马来西亚的混合植物油以边贸形式走私入境,曾经的彩票奇人“白小姐”因以走私嫌犯的身份走进公众视野,再度被媒体各界关注。

  2006年2月7日,白秀华等7人和涉案的4家单位被海口市人民检察院提起公诉,3月22日,海口市中级人民法院公开开庭审理此案。开庭当日,不少市民前来旁听。当年51岁的白秀华满头白发,引人注目。

  法院经审理查明,作为华洋公司驻海南办事处首席代表的白秀华,为谋“拓展”在海南的贸易事业,分别于1998年、2000年注册成立了两家公司:华和信公司和洋浦佳华公司。一年之后,洋浦海宏公司相继成立。

  此前,一项政策引起白秀华的注意:海南省执行的国家边贸政策规定,必须是省内有边贸经营权的企业与越南企业及其它贸易机构发生真实的贸易行为,要求边贸获取货物必须产于越南。从越南港口启运,且所进口货物必须提供真实有效的越南产地证书。

  2000年,白秀华利用海南八所口岸对越边贸可享受减半征税的优惠政策,将华洋公司向新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司订购的原产于马来西亚的混合植物油运到八所口岸以边贸形式走私入境,在国内销售牟利。2000年初,白秀华为能够虚构与越南企业的贸易活动,隐瞒货物真实来源,伪报贸易性质,进而享受减半征税的优惠,决定以华和信公司与洋浦佳华公司套用被告人文其儒及东方边贸公司名义,以边贸形式进口混合植物油。白秀华与文其儒及东方边贸公司三方约定,每吨混合植物油以18元的价格付给东方边贸公司代理费用。

  为使运输混合植物油的船舶抵达八所港后能顺利靠港卸货,白秀华委托八所外代公司作为船舶代理公司,代理船舶联检和靠港卸货,按航次支付给八所外代公司代理费。

  而在实际进口活动中,大同小异指什么生肖。东方边贸公司却违反国家边贸管理规定,擅自将其边贸经营权有偿转让给白秀华私人公司,完全放弃应尽职责及义务,积极协助白秀华等人进行走私活动。

  为制造货物从越南进口的假象,白秀华指使华洋公司股东白秀满到越南鸿基找了一家代理公司,假借这个公司的名义和东方边贸公司签订购货协议,委托该公司在越南购买假“原产地证书”并办理船舶到越南港口后的相关手续。为使“买证事宜”顺利进展,白秀满在越南私刻了多枚越南相关部门印章,将这些工具材料准备好后全部交给白秀华。

  一切准备好后,白秀华以华洋公司的名义在新加坡供货方———新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司购买棕榈油、豆油等植物油,然后租船将油从马来西亚运到越南。这些植物油分两批,其中一批油卸到事先租用的油罐里,再由白秀华联系船只将油装船运往海南八所港,然后委托东方边贸公司以边贸形式报关进口。另一批分航次将油运到越南一港口后根本没有靠港,而是在海上稍做停留后,直接运到八所由东方边贸公司以边贸形式报关进口,其报关用的“离港证书”是伪造的。

  从2000年8月23日至2001年5月11日,白秀华先后委托东方边贸公司在八所口岸以边贸形式申报进口了21船,合计22287.174吨混合植物油。经鉴定,其中有17船货物的越南“原产地证书”、20船货物的外贸合同属于虚假单证。2001年5月至2002年1月,白秀华又购买越南“原产地证书”以同样方式申报进口了17船,合计26216.473吨混合植物油。

  走私入境之后,白秀华安排许莉芬负责省外销售,王英法负责省内销售。从2000年8月到2002年1月,白秀华等人采用私刻印章,制作假合同、假发票、假原产地证书、假离港证以及在越南购买原产地等手段伪报贸易性质,欺骗海关,把实际来源于马来西亚的48503.747吨植物油通过东方边贸公司在八所口岸以边贸的形式走私进口,涉案案值153122321.28元人民币,涉嫌偷逃应缴税款35296133.61元人民币。

  2002年2月,白秀华找到儋州边贸公司总经理黄某,与黄商谈委托其公司在洋浦口岸以边贸形式代理报关进口混合植物油。自2002年2月至3月,白秀华以洋浦佳华公司的名义,采用在越南购买原产地证书、伪造虚假外贸合同、提供虚假发票的方式,将原产于马来西亚的10179.172吨混合植物油,通过儋州边贸公司在洋浦口岸,以边贸形式走私进口。涉案案值人民币37424888.65元,涉嫌偷逃税款人民币7806023.30元。

  海口中院经过审理认为,被告单位海南华和信公司、洋浦佳华公司及洋浦海宏公司、被告人白秀华等7人,以谋利为目的,利用海南对越小额贸易享受半税的优惠政策,采取虚构贸易背景,伪造和利用伪造的货物原产地证等不法手段,走私普通货物混合植物油,偷逃应缴税款人民币53833286.79元。其行为均已构成走私普通货物罪。东方边贸公司也构成走私普通货物罪被处罚金50万元。